穿透式监管解决方案-全级次风险管控-百望股份

方案简介

方案简介

百望股份国资委穿透式监管解决方案，以“风险管控精准有力、财务管理持续加强、监管体系数字化、DRP体系高效落地"为核心目标，依托大数据、图计算、Al智能体等先进技术，整合百宝税务合规与风险管理、智能体、交易对手风险管理、中央八项规定数字化监管四大核心方案，覆盖采购、销售、财务、税务、资金、合规管理、产权治理全流程，构建全流程、多维度、可追溯的穿透式监管体系，全面满足国资监管、司库建设、风控管理的需求，形成“监管+税务+交易+智能+DRP赋能”的一体化管控能力，为央企DRP建设提供核心技术支撑与全维度风险管控能力。

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业务挑战

合规风险隐蔽化

虚假贸易、循环交易多层嵌套，传统手段难以识别穿透

政策落地低效化

监管要求精细化执行难，人工核查风险效率低，覆盖有限

风险管控滞后

依赖事后审计，缺乏事前预防、事中实时监控能力

集团管控难度大

层级多、业务广，对子公司贸易真实性把控不足

解决方案

虚假贸易识别

精准识别无商业实质的循环贸易，监测资金回流路径，识别“高买低卖”异常

虚假贸易识别

财务与税务合规

融合3000+合规指标，实时预警虚开、骗税，及时反映财务、税务潜在风险，做到事前、事中、事后全周期管控

财务与税务合规

八项规定监管

依托智能稽核体系，自动精准识别超标接待、同城宴请、内部聚餐等违规行为；全面筛查礼品礼金、消费卡券、有价证券类报销事项，严控违规收送问题；比对车辆加油、维保、形式轨迹多维数据，智能判定公车私用、私车公养等违纪情形

八项规定监管

交易对手风控

依托关联关系图谱深挖企业股权、人员隐性联结，精准甄别利益输送行为；依托真实交易数据动态开展客商信用评级，及时对客商进行标签识别，提前防范各类违约风险，全面完成上下游客商全维度合规立体画像。

交易对手风控

方案优势

方案优势

政策更懂行

深度参与国资监管政策研讨，方案紧贴国资委最新考核要求

技术更领先

拥有国内领先的图计算实验室与税务大模型，专利技术保障穿透深度

更广泛的服务

近3000家大型央国企，覆盖能源、建筑、金融、制造等核心行业

方案价值

国资监管

满足国资委穿透式监管要求，应用大数据及人工智能技术对违法违规决策开展融资性贸易、八项规定等违规行为模型化，助力企业建设穿透式监管体系

DRP建设

外部大数据赋能与现有穿透式监管体系形成能力互补，在虚假贸易和客商风险识别等方向为企业提供助力，丰富分析维度及可视化工具，助力企业DRP建设

风控管理

为集团整体风控管理提供抓手，监测集团企业内/外部交易风险，提供便捷的交易上下游可视化分析能力，助力集团做企业的业务梳理及风险合规监测

内控合规

满足内审管理要求，助力企业建立一套贸易、八规等风险监测、预警、分析、存档的内控合规机制，利用大数据及人工智能技术对贸易等风险进行数据论证

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